लंदन 14,000 करोड़ रु के फ्रॉड में क्रेडिट सुइस बैंक के 3 पूर्व कर्मचारी गिरफ्तार, इनमें एक भारतीय



* दक्षिण अफ्रीकी देश मोजाम्बिक की सरकारी कंपनियों को दिए गए लोन से जुड़ा मामला 
* क्रेडिट सुइस और वीटीबी बैंक की लंदन स्थित शाखाओं से लोन दिया गया था
* भारतीय मूल का सुरजन सिंह फरवरी 2017 तक क्रेडिट सुइस के ग्लोबल फाइनेंसिंग ग्रुप में एमडी था
* आरोपियों पर न्यूयॉर्क की अदालत में केस चल रहा है, अमेरिका तीनों के प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा
* अमेरिका का कहना है कि आरोपियों ने यूएस के निवेशकों से धोखा किया
लंदन. 14,000 करोड़ रुपए (2 अरब डॉलर) के लोन घोटाले के मामले में क्रेडिट सुइस बैंक के 3पूर्व कर्मचारी गुरुवार को गिरफ्तार किए गए। इनमें एक भारतीय मूल का है। एंड्रयू पीअर्स (49),सुरजन सिंह (44) और डेटेलिना सुबेवा (37) को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, बाद में जमानत मिल गई। अमेरिका इन तीनों का प्रत्यर्पण चाहता है। इन पर अमेरिका के रिश्वत विरोधी कानून का उल्लंघन करने की साजिश रचने, मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के आरोप हैं। न्यूयॉर्क की अदालत में इनके खिलाफ केस चल रहा है।
मोजाम्बिक के पूर्व वित्त मंत्री भी आरोपी
1. अमेरिका के वकील के मुताबिक तीनों आरोपी दक्षिण अफ्रीकी देश मोजाम्बिक की सरकारी कंपनियों को फर्जीवाड़ा कर दिए गए लोन के मामले में शामिल थे। इस मामले में मोजाम्बिक के पूर्व वित्त मंत्री मैनुएल चांग (63) की इसी हफ्ते दक्षिण अफ्रीका में गिरफ्तारी हुई थी।
2. क्रेडिट सुइस बैंक का कहना है कि तीनों आरोपी पूर्व कर्मचारियों ने बैंक के आंतरिक नियंत्रण को फेल करने और निजी फायदे के लिए काम करते हुए लोन से जुड़ी जानकारियां छिपाने की कोशिश की।
3. इस मामले में एक अन्य आरोपी जेन बोस्तानी बुधवार को न्यूयॉर्क से गिरफ्तार किया गया था। मूल रूप से लेबनान निवासी बोस्तानी मोजाम्बिक की कंपनियों से जुड़े अबू धाबी के कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम करता है।
4. क्या है पूरा मामला ?
*  साल 2013 से 2016 के बीच मोजाम्बिक की सरकारी कंपनियों ने क्रेडिट सुइस और वीटीबी बैंक की लंदन स्थित शाखाओं से 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लोन लिया था। मोजाम्बिक की सरकार लोन की गारंटर थी। साल 2016 से कंपनियों ने लोन चुकाने में डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया।
* आरोपों के मुताबिक चांग के वित्त मंत्री रहते हुए मोजाम्बिक में मैरीन प्रोजेक्ट्स के लिए 3सरकारी कंपनियां बनाई गई थीं। लेकिन, इन्हें बनाने का मकसद चांग, बोस्तानी और तीनों आरोपी बैंकर्स को फायदा पहुंचाना था।
* लोन की रकम में से 1400 करोड़ रुपए पांचों आरोपियों और मोजाम्बिक के कुछ अधिकारियों को डायवर्ट किए गए। आरोपियों ने अमेरिकी समेत दूसरे देशों के निवेशकों को गुमराह किया

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Cricketer का दर्द. मैं मशीन नहीं, मेरा शरीर पूरी तरह थक चुका, पर कोई आराम के लिए नहीं कहता

Image
टीम इंडिया के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने भारतीय टीम की चयन समिति पर निशाना साधते हुए बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि वह भारतीय टीम में सिलेक्शन नहीं होने की वजह से निराश नहीं हैं , बल्कि इस समय वह पूरी तरह से इमोशनलेस  ( भावहीन )  हो गए हैं। दरअसल ,  इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में अय्यर ने कहा ,   ‘ आजकल मुझे कुछ महसूस नहीं होता है। कोई फीलिंग ही नहीं आ रहा है। मेरे लिए टीम इंडिया में चयन होना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं इमोशनलेस हूं। कोई आता है और कहता है कि मैं टीम में हूं ,  मैं टीम में नही हूं ,  कुछ फर्क नहीं पड़ता। ‘ नेशनल टीम से बाहर चल रहे अय्यर पिछले कुछ दिन से कभी खाली नहीं बैठे हैं। रणजी ट्रॉफी , विजय हजारे टूर्नामेंट में अय्यर ने लगातार प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि इस सब से वो काफी थक चुके हैं ,  लेकिन किसी को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। अय्यर ने कहा ,   ‘ मैं मशीन नहीं हूं। मेरा शरीर पूरी तरह थक चुका है ,  मानसिक तौर पर भी मैं थक गया हूं लेकिन कोई भी आराम करने के लिए नहीं कहेगा ,  किसी को फर्क नहीं पड़ता है। ...
Read more

3 तलाक- राज्यसभा में आज पेश होगा बिल, भाजपा और कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों से मौजूद रहने को कहा

Image
* भाजपा और कांग्रेस ने व्हिप जारी कर कहा -  सभी सदस्य मौजूद रहें * राज्यसभा में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी ,  लेकिन बिल को पास कराने के लिए पर्याप्त संख्याबल नहीं *  27  दिसंबर को लोकसभा से पारित हुआ था बिल , कांग्रेस ,  अन्नाद्रमुक ,  द्रमुक और सपा सांसदों ने वॉकआउट किया था * सरकार  8  जनवरी तक चलने वाले सत्र में ही कराना चाहती है पास ,  नहीं हुआ तो फिर लाना होगा अध्यादेश नई दिल्ली .   तीन तलाक से जुड़ा नया विधेयक सोमवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। भाजपा और कांग्रेस ने अपने सांसदों से व्हिप जारी कर अपने सांसदों से सदन में मौजूद रहने को कहा है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद मुस्लिम महिला  ( विवाह अधिकार संरक्षण )  विधेयक पेश करेंगे। तीन तलाक से जुड़ा यह बिल लोकसभा से पारित हो चुका है। रविशंकर प्रसाद ने दावा किया है कि बिल को राज्यसभा में पर्याप्त समर्थन मिलेगा। राज्यसभा में मोदी सरकार के पास पर्याप्त संख्याबल नहीं है। इस बिल को पारित कराना सरकार के लिए चुनौती है। इससे पहले दिसंबर  2017  में भी तीन तलाक...
Read more

करतारपुर कॉरिडोर पर पाक की शर्तें, एक दिन में जा सकेंगे 500 श्रद्धालु; पासपोर्ट से मिलेगी एंट्री

Image
करतारपुर कॉरिडोर ,  पाकिस्तान सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर के लिए भेजा प्रस्ताव ,  पासपोर्ट होगा जरूरी। एक बार में  500  श्रद्धालु ही केवल कर सकेंगे दर्शन। इस्लामाबाद।  करतारपुर कॉरिडोर   गलियारे के लिए पाकिस्तान सरकार ने भारत को नियमों और शर्तों से भरा प्रस्ताव भेजा है। इन शर्तों के तहत बगैर परमिट के किसी भी श्रद्धालु को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। पासपोर्ट जरूरी दस्तावेज होगा और एक दिन में केवल  500  श्रद्धालुओं को ही प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही ,  प्रस्ताव में कहा गया है कि भारत को तीन दिन पहले यात्रियों की जानकारी देना भी जरूरी होगा। बता दें कि पाकिस्तान के करतारपुर स्थित दरबार साहिब को भारत के गुरदासपुर में स्थित डेरा बाबा नानक गुरुदारे से जोड़ने के लिए भारत - पाकिस्तान के साझा सहयोग से करतारपुर गलियारे का निर्णाण किया जा रहा है। मोदी सरकार की कैबिनेट से करतारपुर गलियारे बनाने की मंजूरी पहले दी दे दी थी ,  जिसके बाद पाकिस्तान सरकार ने भी करतारपुर साहिब तक जाने वाले कॉरिडोर की नींव रखी। पिछले ...
Read more